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2022/05/13 公告本公司董事會通過111年第1季合併財務報告
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/13
2.審計委員會通過日期:111/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,128,719
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):562,244
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):337,032
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):340,486
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):255,588
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):294,945
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.59
11.期末總資產(仟元):18,547,811
12.期末總負債(仟元):9,464,839
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,539,379
14.其他應敘明事項:無
2022/04/11 董事會決議股利分派之訊息
1. 董事會擬議日期:111/04/11
2. 股利所屬年(季)度:110年 年度
3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):9.00000000
 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
 (3)資本公積發放之現金(元/股):0
 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,664,550,000
 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0
 (8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
2022/04/11 補充公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會之相關訊息 (新增討論事項)
1.董事會決議日期:111/04/11
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一O年度營業報告
(2)審計委員會審查一一O年度決算表冊報告
(3) 一一O年度員工酬勞分派情形報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一O年度營業報告書及財務報表案
(2)一一O年度盈餘分配議案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」修訂案(新增)
(2) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無
2022/03/15 更正本公司110年12月關係人交易申報之部分資訊

1.事實發生日:111/03/15

2.公司名稱:潤弘精密工程事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司11012月關係人交易申報資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:11012月關係人交易申報之應收款

7.更正前金額/內容/頁次:

【應收款】                                                                                                 單位:新台幣仟元

關係人名稱

本月應收款增減金額

本年累計應收款金額

占本年合併報表累計該科目百分比

潤泰創新開發

27,983

140,946

3.60

合計

(51,904)

500,858

12.80

8.更正後金額/內容/頁次:

【應收款】                                                                                                  單位:新台幣仟元

關係人名稱

本月應收款增減金額

本年累計應收款金額

占本年合併報表累計該科目百分比

潤泰創新開發

98,385

211,348

5.40

合計

18,498

571,260

14.60

9.因應措施: 申請更正並重新上傳

10.其他應敘明事項:無

2022/03/15 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/15

2.審計委員會通過日期:111/03/15

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31

4.11日累計至本期止營業收入(仟元):21,337,098

5.11日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,276,035

6.11日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,313,958

7.11日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,224,903

8.11日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,785,151

9.11日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利() (仟元):1,842,218

10.11日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (): 9.96

11.期末總資產(仟元):17,410,389

12.期末總負債(仟元):9,198,152

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,676,085

14.其他應敘明事項:  

2022/01/25 本公司董事會決議召開111年股東常會之相關訊息
1.董事會決議日期:111/01/25
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
(3)一一○年度員工酬勞分派情形報告
(4)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案
(2)一一○年度盈餘分配議案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.其他應敘明事項:無
2021/11/12 公告本公司召開法人說明會相關訊息

1.   召開法人說明會之日期:110/11/15

2.   召開法人說明會之時間:14時00分

3.   召開法人說明會之地點:臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)

4.   法人說明會擇要訊息:說明本公司近期之營運成果與未來展望

5.   其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

2021/11/12 公告本公司董事會通過110年第3季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期: 110/11/12

2.審計委員會通過日期:110/11/12

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 110/01/01~110/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 15,245,980

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 2,321,372

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 1,620,309

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 1,522,136

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 1,227,925

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 1,274,221

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 6.89

11.期末總資產(仟元): 16,103,776

12.期末總負債(仟元): 8,495,060

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 6,060,014

14.其他應敘明事項:

2021/08/12 公告本公司盈餘轉增資發行新股除權基準日之相關訊息
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/12
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣499,500,000元,每股配發新台幣3.7元。
4.除權(息)交易日:110/08/31
5.最後過戶日:110/09/01
6.停止過戶起始日期:110/09/02
7.停止過戶截止日期:110/09/06
8.除權(息)基準日:110/09/06
9.其他應敘明事項:無。
2021/08/12 公告本公司110年第2季合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,151,645
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,507,527
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,089,859
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):972,520
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):774,797
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):804,854
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.96
11.期末總資產(仟元):14,249,603
12.期末總負債(仟元):8,268,326
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,619,406
14.其他應敘明事項:無
2021/07/19 補充公告本公司除息基準日之相關訊息
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/19
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣877,500,000元,每股配發
新台幣6.5元(盈餘分配3.0元,法定盈餘公積配發3.5元)。
4.除權(息)交易日:110/07/20
5.最後過戶日:110/07/21
6.停止過戶起始日期:110/07/22
7.停止過戶截止日期:110/07/26
8.除權(息)基準日:110/07/26
9.其他應敘明事項:該議案已經股東會通過,本次現金股利預計於110/07/30發放。
2021/07/19 公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:110/07/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認109年度盈餘分配議案
(每股配發現金股利3.0元及股票股利3.7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司為配合109年度盈餘分配案,擬辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)通過本公司法定盈餘公積配發現金案(每股分配現金3.5元)
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(4)通過「董事及監察人選舉辦法」(更名為「董事選舉辦法」) 修訂案
7.其他應敘明事項:無
2021/07/19 公告本公司法人董事改派代表人之訊息
1.發生變動日期:110/07/19
2.法人名稱:潤泰創新國際股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:賴士勳先生,潤弘精密工程事業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張坤隆先生,潤弘精密工程事業股份有限公司副總經理
5.異動原因:改派
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/05/27~112/05/26
7.新任生效日期:110/08/01
8.其他應敘明事項:無
2021/07/19 公告本公司代理發言人異動之訊息

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人

2.發生變動日期:110/07/19

3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴士勳先生,本公司董事長

4.新任者姓名、級職及簡歷:李志宏先生,本公司董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):退休

6.異動原因:因原代理發言人退休

7.生效日期:110/08/01

8.其他應敘明事項:無

2021/07/19 公告本公司董事長異動之訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/19

2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:潤泰創新國際股份有限公司 代表人:賴士勳

4.新任者姓名及簡歷:潤泰創新國際股份有限公司 代表人:李志宏

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):退休

6.異動原因:原董事長退休,經由董事會推舉新任董事長

7.新任生效日期:110/08/01

8.其他應敘明事項:無

2021/06/29 公告本公司董事會決議除息基準日之相關訊息
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/06/29
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣877,500,000元,每股配發
新台幣6.5元(盈餘分配3.0元,法定盈餘公積配發3.5元)。 4.除權(息)交易日:110/07/20 5.最後過戶日:110/07/21 6.停止過戶起始日期:110/07/22 7.停止過戶截止日期:110/07/26 8.除權(息)基準日:110/07/26 9.其他應敘明事項:該議案尚待股東會通過,本次現金股利預計於110/07/30發放。
2021/06/29 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

1.董事會決議日期:110/06/29

2.股東會召開日期:110/07/19

3.股東會召開時間:上午九點整

4.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息, 重大訊息日期(x月x日):110/03/26

6.其他應述明事項:無

2021/05/21 本公司依金管會指示停止召開原訂5月28日股東常會

1.事實發生日:110/05/21

2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東常會,後續將另經董事會決議通過,延至11071日起至110831日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/28

3.其他應述明事項:

2021/04/01 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
1.事實發生日:110/04/01
2.發生緣由:係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,
以利投資人區別瞭解 3.財務業務資訊: 期間   最近一月
與去年   最近一季 與去年   109年第1季至     110年02月 同期增減 109年第4季 同期增減 109年第4季     (IFRS合併     (IFRS合併     (IFRS合併     自結數)     查核數)   查核數) 科目   (金額)   (%)   (金額) (%) (金額) 營業收入 1,174 31.03 5,085 28.73 14,468 (百萬)                     稅前淨利 124   300.00 685 102.66   1,340 (百萬)                     本期淨利 97   321.74 543 98.90   1,089 (百萬)                     每股盈餘 0.68   195.65 3.72 99.89   7.48 (元)                     註:上列110年2月份財務資料為自行結算,尚未經會計師查核(閱),僅供投資人參考。 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事(如「有」,請說明):無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱,路徑如下: (1)近期營業收入及損益資訊:基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入:營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數):財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數):營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無
 
2021/03/26 補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會之相關訊息 (新增討論事項)
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告
(3)一○九年度員工酬勞分派情形報告
(4)修訂「道德行為準則」報告
(5)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案
(2)一○九年度盈餘分配議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司為配合一○九年度盈餘分配案,擬辦理盈餘轉增資
     發行新股案(新增)
(2)本公司法定盈餘公積配發現金案(新增)
(3)本公司「公司章程」修訂案(新增)
(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)
(5)「董事及監察人選舉辦法」(更名為「董事選舉辦法」)修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:無
2021/03/26 公告本公司董事會決議109年度盈餘轉增資發行新股事宜
1.董事會決議日期:110/03/26
2.增資資金來源:109年度盈餘分配之股東紅利
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):49,950,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣499,500,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發370股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
   配發不足一股之畸零股得由股東自行於停止過戶日起五日內逕向本公司股務室辦理拼湊,
逾期未拼湊或拼湊不足1股之畸零股按面值折發現金(元以下捨去),累計畸零股擬請授權
董事長洽特定人按面額認購之 11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同 12.本次增資資金用途:充實資本及強化財務結構 13.其他應敘明事項: (1)本股利分配,嗣後如因買回本公司股份或其他情況影響流通在外股份總數,致股東配發
率因此而發生變動,擬請股東常會授權董事會另行決議相關變更事宜 (2)本次增資案,俟提股東會通過並呈報奉主管機關核准後授權董事會另訂除權基準日
2021/03/26 董事會決議股利分派之訊息
1. 董事會擬議日期:110/03/26
2. 股利所屬年(季)度:109年 年度
3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000
 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):3.50000000
 (3)資本公積發放之現金(元/股):0
 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):877,500,000
 (5)盈餘轉增資配股(元/股):3.70000000
 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0
 (8)股東配股總股數(股):49,950,000
5. 其他應敘明事項:無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
2021/03/26 公告本公司109年度合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,468,066
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,959,894
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,155,907
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,339,720
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,089,458
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,009,976
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.48
11.期末總資產(仟元):12,048,273
12.期末總負債(仟元):6,343,179
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,248,563
14.其他應敘明事項:無
2021/02/04 公告本公司董事會決議召開110年股東常會之相關訊息
1.董事會決議日期:110/02/04
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告
(3)一○九年度員工酬勞分派情形報告
(4)修訂「道德行為準則」報告
(5)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案
(2)一○九年度盈餘分配議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)「董事及監察人選舉辦法」(更名為「董事選舉辦法」) 修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:無
2020/11/12 公告本公司109年第3季合併財務報告業已提報董事會

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/12

2.審計委員會通過財務報告日期: 109/11/12

3.財務報告年季:109年第3

4.報導期間累計營業收入(仟元):9,383,056

5.報導期間累計營業毛利(損) (仟元):1,094,133

6.報導期間累計營業淨利(損) (仟元):523,691

7.報導期間累計稅前淨利(損) (仟元):655,168

8.報導期間歸屬於母公司累計淨利(損) (仟元):507,135

9.報導期間累計基本每股盈餘(損失) (元):3.76

10.報導期間期末總資產(仟元):11,542,141

11.報導期間期末總負債(仟元):6,513,277

12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,616,209

13.其他應敘明事項:

2020/11/10 公告本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會

1.   召開法人說明會之日期:109/11/20

2.   召開法人說明會之時間:14時30分

3.   召開法人說明會之地點:台北市松山區東興路8號13樓 (統一證券大樓)

4.   法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會,說明本公司近期之營運成果與未來展望。

5.   其他應敘明事項:無。

2020/08/24 更正本公司109年6月關係人交易自結申報數資訊
  1. 事實發生日:109/08/24
  2. 公司名稱:潤弘精密工程事業(股)公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:更正本公司109年6月關係人交易自結申報數資訊
  6. 更正資訊項目/報表名稱:109年6月關係人交易申報「取得資產」
  7. 更正前金額/內容/頁次:
    • 本月取得使用權資產金額新台幣561,562仟元
    • 本年累計取得使用權資產金額新台幣561,562仟元
  8. 更正後金額/內容/頁次:
    • 本月取得使用權資產金額新台幣0元
    • 本年累計取得使用權資產金額新台幣0元
  9. 因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
  10. 其他應敘明事項:無
2020/08/10 代子公司潤鑄建築工程(上海)有限公司公告處分不動產予關係人

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
(1)上海市閔行區華光路300弄35號402室
(2)北京市朝陽區東四環中路62號樓13層1304室
2.事實發生日:109/8/10~109/8/10
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
(1) 上海房產142.61平方公尺,折合43.1395坪,
   每平方公尺人民幣60,850元,交易金額人民
   幣8,677,819元
(2) 北京房產210.16平方公尺,折合63.5734坪,
   每平方公尺人民幣37,251元,交易金額人民
   幣7,828,670元
交易總金額人民幣16,506,489元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
交易對象:北京潤泰環保科技有限公司
與本公司之關係:本公司之最終母公司採權益法評價之被投資公司
   之曾孫公司
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)上海房產
  選定關係人為交易對象之原因 : 閒置資產出售
  前次移轉之所有人 : 沛豐建築工程(上海)有限公司
  前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:最終母公司 
  之子公司
  前次移轉日期 : 2014年12月1日
  前次移轉金額 :人民幣4,841,000元
(2)北京房產
  選定關係人為交易對象之原因 : 閒置資產出售
  前次移轉之所有人 : 沛豐建築工程(上海)有限公司
  前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係: 最終母公司 
  之子公司
  前次移轉日期 :2014年12月25日
  前次移轉金額 :人民幣7,210,000元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
(1)上海房產: 預計處分利益人民幣4,647,687元
(2)北京房產: 預計處分利益人民幣1,826,345元
   合計預計處分利益人民幣6,474,032元
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約付款
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:依據市場行情進行議價
價格依據:參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素
決策單位:股東會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
深圳市國策房地產土地估價有限公司
(1)上海房產: 估價金額人民幣8,692,080元
(2)北京房產: 估價金額人民幣7,884,363元
11.專業估價師姓名:
劉麗佳、金曉飛
12.專業估價師開業證書字號:
註冊證書編號3720130016 、1120130047
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:

21.取得或處分之具體目的或用途:
獲利
22.本次交易表示異議之董事之意見:

23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
不適用,股東會通過日期109年8月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

2020/06/22 公告本公司董事會決議109年除息基準日之相關訊息

1.   董事會決議日期:109/06/22

2. 除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」): 除息

3. 發放股利種類及金額:現金股利新台幣607,500,000元(每股配發新台幣4.5元)

4. 除權(息)交易日:109/07/10

5. 最後過戶日:109/07/13

6. 停止過戶起始日期:109/07/14

7. 停止過戶截止日期:109/07/18

8. 除權(息)基準日:109/07/18

9. 其他應敘明事項:本次現金股利預計於109/07/22發放

2020/06/22 公告本公司第一屆審計委員會委員

1.發生變動日期 : 109/06/22

2.功能性委員會名稱 : 審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷 : 不適用

4.新任者姓名及簡歷 :

(1)沈筱玲女士: 本公司獨立董事

(2)曾惠斌先生: 本公司獨立董事

(3)林國峰先生: 本公司獨立董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任

6.異動原因 :本公司依法設置審計委員會替代監察人

7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 不適用

8.新任生效日期 : 109/06/22

9.其他應敘明事項 : 任期至112/05/26止,與本屆董事會屆期相同

2020/06/22 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員

1.發生變動日期 : 109/06/22

2.功能性委員會名稱 : 薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷 :

(1)曾惠斌先生:台灣大學土木工程學系所營管組教授

(2)沈筱玲女士: 東吳大學企管系教授

(3)柯順雄先生:建大聯合會計師事務所合夥會計師

4.新任者姓名及簡歷 :

(1)曾惠斌先生: 台灣大學土木工程學系所營管組教授

(2)沈筱玲女士: 東吳大學企管系教授

(3)柯順雄先生: 建大聯合會計師事務所合夥會計師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任

6.異動原因 : 任期屆滿

7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 106/06/20~109/05/25

8.新任生效日期 : 109/06/22

9.其他應敘明事項 : 任期至112/05/26止,與本屆董事會屆期相同

2020/03/26 董事會決議股利分派之訊息

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東配發內容:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.5

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):607,500,000

(4)盈餘轉增資配股(元/股):0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0

(6)股東配股總股數(股):0

3.其他應敘明事項:無

4.普通股每股面額欄位:新台幣10元

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