重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過日期:113/08/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,137,233
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,978,596
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,419,647
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,394,246
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,117,358
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,026,637
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.55
11.期末總資產(仟元):21,336,621
12.期末總負債(仟元):12,691,358
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,836,341
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.普通股發放股利種類及金額:
每股股票股利4元，合計新台幣739,800,000元
4.除權（息）交易日:113/08/14
5.最後過戶日:113/08/15
6.停止過戶起始日期:113/08/16
7.停止過戶截止日期:113/08/20
8.除權（息）基準日:113/08/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/07/24
2.董事會預計召開日期:113/08/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/28
1.召開法人說明會之日期：113/06/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
每股配發現金股利新台幣5.4元，共計新台幣998,730,000元
4.除權（息）交易日:113/07/01
5.最後過戶日:113/07/02
6.停止過戶起始日期:113/07/03
7.停止過戶截止日期:113/07/07
8.除權（息）基準日:113/07/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/16
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配議案
(1)每股現金股利5.4元
(2)每股股票股利4.0元
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書
 及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司為配合一一二年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,356,902
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):851,366
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):581,411
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):561,827
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):449,325
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):395,870
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.14
11.期末總資產(仟元):20,906,284
12.期末總負債(仟元):12,699,134
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,573,932
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/13
2.增資資金來源:112年度盈餘分配之股東紅利
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣739,800,000元;73,980,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發400股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股得由股東自行於停止過戶日起五日內逕向本公司股務室
辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊不足1股之畸零股按面值折發現金(元以下捨去)
，累計畸零股擬請授權董事長洽特定人按面額認購之
13.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同
14.本次增資資金用途:充實資本及強化財務結構
15.其他應敘明事項:
(1)本股利分配，嗣後如因買回本公司股份或其他情況影響流通在外股份總數，
致股東配發率因此而發生變動，擬請股東常會授權董事會另行決議相關變更事宜
(2)本次增資案，俟提股東會通過並呈報奉主管機關核准後授權董事會另訂除權
基準日

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過日期:113/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):22,502,526
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,462,778
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,454,124
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,509,647
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,038,025
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,902,201
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.28
11.期末總資產(仟元):21,963,088
12.期末總負債(仟元):13,884,616
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,469,254
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.40000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：998,730,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：4.00000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：73,980,000
5. 其他應敘明事項：無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/16
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會(更新)
5.召集事由一、報告事項:
（1）一一二年度營業報告
（2）審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
（3）一一二年度員工酬勞分派情形報告
（4）其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
（1）一一二年度營業報告書及財務報表案
（2）一一二年度盈餘分配議案
7.召集事由三、討論事項:
（1）本公司為配合一一二年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案(新增)
（2）本公司「公司章程」修訂案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/18
12.停止過戶截止日期:113/05/16
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/02/02
2.股東會召開日期:113/05/16
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）一一二年度營業報告
（2）審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
（3）一一二年度員工酬勞分派情形報告
（4）其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
（1）一一二年度營業報告書及財務報表案
（2）一一二年度盈餘分配議案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/18
12.停止過戶截止日期:113/05/16
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：112/11/29
1.召開法人說明會之日期：112/11/29
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司近期之營運成果與未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/07
2.審計委員會通過日期:112/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,219,910
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,286,473
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,528,447
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,587,700
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,300,682
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,202,672
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.50
11.期末總資產(仟元):20,297,128
12.期末總負債(仟元):13,319,861
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,437,097
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11
2.審計委員會通過日期:112/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,415,446
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,339,944
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):839,591
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):800,192
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):647,299
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):596,390
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.22
11.期末總資產(仟元):21,027,083
12.期末總負債(仟元):14,578,349
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,946,268
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙存國/副總經理/本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/06/20
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:曾惠斌、沈筱玲、柯順雄
4.舊任者簡歷:
曾惠斌:臺灣大學土木工程學系所教授
沈筱玲:東吳大學企管系教授
柯順雄:建大聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:曾惠斌、沈筱玲、柯順雄
6.新任者簡歷:
曾惠斌:臺灣大學土木工程學系所教授
沈筱玲:東吳大學企管系教授
柯順雄:建大聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/05/26
10.新任生效日期:112/6/20
11.其他應敘明事項:任期至115/05/30止，與本屆董事會任期相同

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣10元，共計新台幣1,849,500,000元
4.除權（息）交易日:112/07/10
5.最後過戶日:112/07/11
6.停止過戶起始日期:112/07/12
7.停止過戶截止日期:112/07/16
8.除權（息）基準日:112/07/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:112/07/28
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:曾惠斌、沈筱玲、柯順雄
4.舊任者簡歷:
曾惠斌:臺灣大學土木工程學系所教授
沈筱玲:東吳大學企管系教授
柯順雄:建大聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:尚未委任，待董事會決議委任
6.新任者簡歷:尚未委任，待董事會決議委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/05/26
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:新任者待董事會決議通過後再行公告

1.發生變動日期:112/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:沈筱玲、曾惠斌、林國峰
4.舊任者簡歷:
沈筱玲 :東吳大學企管系教授
曾惠斌 :臺灣大學土木工程學系所教授
林國峰 :臺灣大學土木工程學系特聘教授
5.新任者姓名:沈筱玲、曾惠斌、林國峰
6.新任者簡歷:
沈筱玲 :東吳大學企管系教授
曾惠斌 :臺灣大學土木工程學系所教授
林國峰 :臺灣大學土木工程學系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
10.新任生效日期:112/05/31
11.其他應敘明事項:任期至本屆董事任期屆滿之日止

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:潤泰創新國際股份有限公司 法人董事代表人：李志宏
4.舊任者簡歷:潤弘精密工程事業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:潤泰創新國際股份有限公司 法人董事代表人：李志宏
6.新任者簡歷:潤弘精密工程事業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿於股東會改選並於董事會推舉董事長
9.新任生效日期:112/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:112/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李志宏
董事 盈家投資股份有限公司     代表人：莫惟瀚
董事 潤華染織廠股份有限公司   代表人：尹崇堯
董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：張坤隆
董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：林金賜
董事 匯弘投資股份有限公司     代表人：陳志全
獨立董事 沈筱玲
獨立董事 林國峰
3.許可從事競業行為之項目:
緣本公司董事或有投資或有經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:

董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李志宏

董事 盈家投資股份有限公司 代表人：莫惟瀚

董事 潤華染織廠股份有限公司 代表人：尹崇堯

董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：張坤隆

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：陳志全

董事 曹壽民

獨立董事 沈筱玲

獨立董事 曾惠斌

獨立董事 林國峰

4.舊任者簡歷:

董事 李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長

董事 莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事及總經理

董事 尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司董事長

董事 張坤隆/潤弘精密工程事業股份有限公司董事

董事 陳志全/潤弘精密工程事業股份有限公司董事

董事 曹壽民/潤弘精密工程事業股份有限公司董事

獨立董事 沈筱玲/東吳大學企管系教授

獨立董事 曾惠斌/臺灣大學土木工程學系所教授

獨立董事 林國峰/臺灣大學土木工程學系特聘教授

5.新任者職稱及姓名: 董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李志宏

董事 盈家投資股份有限公司 代表人：莫惟瀚

董事 潤華染織廠股份有限公司 代表人：尹崇堯

董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：張坤隆

董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：林金賜

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：陳志全

獨立董事 沈筱玲

獨立董事 曾惠斌

獨立董事 林國峰

6.新任者簡歷:

董事 李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長

董事 莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事及總經理

董事 尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司董事長

董事 張坤隆/潤弘精密工程事業股份有限公司董事

董事 林金賜/潤泰創新國際股份有限公司副總經理

董事 陳志全/潤弘精密工程事業股份有限公司董事

獨立董事 沈筱玲/東吳大學企管系教授

獨立董事 曾惠斌/臺灣大學土木工程學系所教授

獨立董事 林國峰/臺灣大學土木工程學系特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

潤泰創新國際股份有限公司 持股數：72,397,456股

盈家投資股份有限公司 持股數：11,558,690股

潤華染織廠股份有限公司 持股數：3,540,080股

潤泰創新國際股份有限公司 持股數：72,397,456股

潤泰創新國際股份有限公司 持股數：72,397,456股

匯弘投資股份有限公司 持股數：493,200股

獨立董事 沈筱玲 持股數：0股

獨立董事 曾惠斌 持股數：0股

獨立董事 林國峰 持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一一年度盈餘分配議案(每股配發現金股利10元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十三屆董事當選名單：
(1)潤泰創新國際股份有限公司 法人董事代表人：李志宏
(2)盈家投資股份有限公司     法人董事代表人：莫惟瀚
(3)潤華染織廠股份有限公司   法人董事代表人：尹崇堯
(4)潤泰創新國際股份有限公司 法人董事代表人：張坤隆
(5)潤泰創新國際股份有限公司 法人董事代表人：林金賜
(6)匯弘投資股份有限公司     法人董事代表人：陳志全
(7)獨立董事：沈筱玲
(8)獨立董事：曾惠斌
(9)獨立董事：林國峰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/11
2.審計委員會通過日期:112/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,814,743
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):562,222
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):325,223
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):303,270
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):243,490
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):232,501
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.26
11.期末總資產(仟元):20,637,300
12.期末總負債(仟元):12,905,998
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,225,737
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/03/14
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,849,500,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/03/14

2.審計委員會通過日期:112/03/14

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間:111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24,583,067

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,388,252

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,439,540

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,626,675

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,127,704

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,060,529

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.14

11.期末總資產(仟元):22,338,310

12.期末總負債(仟元):14,261,864

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,532,481

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）一一一年度營業報告
（2）審計委員會審查一一一年度決算表冊報告
（3）一一一年度員工酬勞分派情形報告
（4）其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
（1）一一一年度營業報告書及財務報表案
（2）一一一年度盈餘分配議案
7.召集事由三、討論事項:
（1）本公司「股東會議事規則」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:
（1）改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
（1）解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：111/11/25
1.召開法人說明會之日期：111/11/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司近期之營運成果與未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:潤泰全球股份有限公司
2.交易日期:111/8/1~111/9/21
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
一、公開市場購買普通股(8/1~8/2) :
    交易數量：1,200,000 股 
    平均每單位價格：64.05元 
    交易總金額：76,854,858 元
二、認購現金增資發行普通股(原股東) : 
    交易數量：11,043,723 股 
    平均每單位價格：50元 
    交易總金額：552,186,150 元
三、認購現金增資發行普通股(特定人) : 
    新台幣590,000,000元額度內參與認購
合計取得股票總金額1,219,041,008元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用
5.與交易標的公司之關係:本合併公司之最終母公司採權益法認列之公司
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司
數 量：50,241,066股
金 額：2,258,418,795元
持股比例：4.55% 質權設定：0股
子公司
數 量：9,798,700 股
金 額：690,007,314元
持股比例：0.89 % 質權設定：0股
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比例：32.24 % 
歸屬於母公司業主之權益之比例：74.35 % 
最近期財務報表中營運資金：1,900,284,000元
8.取得或處分之具體目的:投資
9.本次交易表示異議董事之意見:無
10.本次交易為關係人交易:是
11.交易相對人及其與公司之關係:本合併公司之最終母公司採權益法認列之公司
12.董事會通過日期:111年9月21日
13.監察人承認或審計委員會同意日期:111年9月21日
14.其他敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/12
2.公司名稱:潤弘精密工程事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司111年06月關係人交易申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:111年06月關係人交易申報之取得資產
7.更正前金額/內容/頁次:
【取得資產】                            單位：新台幣仟元
關係人名稱   取得資產項目       本月             本年累計
                          取得資產金額       取得資產金額
潤泰全球      使用權資產	    0	              0
合計	                       10,150	         46,814
8.更正後金額/內容/頁次:
【取得資產】                              單位：新台幣仟元
關係人名稱   取得資產項目       本月              本年累計
                          取得資產金額       取得資產金額
潤泰全球      使用權資產	      342,534	        342,534
合計	                      352,684	        389,348
9.因應措施:申請更正並重新上傳
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/12
2.審計委員會通過日期:111/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,332,420
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,429,928
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):961,497
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):964,986
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):752,373
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):774,315
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.19
11.期末總資產(仟元):18,638,846
12.期末總負債(仟元):11,912,154
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,295,063
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,664,550,000元，每股配發新台幣9元
4.除權（息）交易日:111/07/12
5.最後過戶日:111/07/13
6.停止過戶起始日期:111/07/14
7.停止過戶截止日期:111/07/18
8.除權（息）基準日:111/07/18
9.其他應敘明事項:本次現金股利預計於111/07/28發放

1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分配議案
(每股配發現金股利9元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/13
2.審計委員會通過日期:111/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,128,719
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):562,244
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):337,032
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):340,486
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):255,588
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):294,945
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.59
11.期末總資產(仟元):18,547,811
12.期末總負債(仟元):9,464,839
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,539,379
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/04/11
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,664,550,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/04/11
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一Ｏ年度營業報告
(2)審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告
(3) 一一Ｏ年度員工酬勞分派情形報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案
(2)一一Ｏ年度盈餘分配議案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」修訂案(新增)
(2) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/15

2.公司名稱:潤弘精密工程事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司110年12月關係人交易申報資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:110年12月關係人交易申報之應收款

7.更正前金額/內容/頁次:

【應收款】                                                                                                 單位：新台幣仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

【應收款】                                                                                                  單位：新台幣仟元

9.因應措施: 申請更正並重新上傳

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/01/25
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.召集事由一、報告事項:
（1）一一○年度營業報告
（2）審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
（3）一一○年度員工酬勞分派情形報告
（4）其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
（1）一一○年度營業報告書及財務報表案
（2）一一○年度盈餘分配議案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期: 110/11/12

2.審計委員會通過日期:110/11/12

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 110/01/01~110/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 15,245,980

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 2,321,372

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 1,620,309

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 1,522,136

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 1,227,925

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 1,274,221

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 6.89

11.期末總資產(仟元): 16,103,776

12.期末總負債(仟元): 8,495,060

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 6,060,014

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣499,500,000元，每股配發新台幣3.7元。
4.除權（息）交易日:110/08/31
5.最後過戶日:110/09/01
6.停止過戶起始日期:110/09/02
7.停止過戶截止日期:110/09/06
8.除權（息）基準日:110/09/06
9.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,151,645
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,507,527
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,089,859
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):972,520
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):774,797
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):804,854
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.96
11.期末總資產(仟元):14,249,603
12.期末總負債(仟元):8,268,326
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,619,406
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/19

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名及簡歷:潤泰創新國際股份有限公司 代表人：賴士勳

4.新任者姓名及簡歷:潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李志宏

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:退休

6.異動原因:原董事長退休，經由董事會推舉新任董事長

7.新任生效日期:110/08/01

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人

2.發生變動日期:110/07/19

3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴士勳先生，本公司董事長

4.新任者姓名、級職及簡歷:李志宏先生，本公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:退休

6.異動原因:因原代理發言人退休

7.生效日期:110/08/01

8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/19
2.法人名稱:潤泰創新國際股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:賴士勳先生，潤弘精密工程事業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張坤隆先生，潤弘精密工程事業股份有限公司副總經理
5.異動原因:改派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
7.新任生效日期:110/08/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣877,500,000元，每股配發
新台幣6.5元（盈餘分配3.0元，法定盈餘公積配發3.5元）。
4.除權（息）交易日:110/07/20
5.最後過戶日:110/07/21
6.停止過戶起始日期:110/07/22
7.停止過戶截止日期:110/07/26
8.除權（息）基準日:110/07/26
9.其他應敘明事項:該議案已經股東會通過，本次現金股利預計於110/07/30發放。

1.股東常會日期:110/07/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認109年度盈餘分配議案
(每股配發現金股利3.0元及股票股利3.7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司為配合109年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)通過本公司法定盈餘公積配發現金案(每股分配現金3.5元)
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(4)通過「董事及監察人選舉辦法」(更名為「董事選舉辦法」) 修訂案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣877,500,000元，每股配發
  新台幣6.5元（盈餘分配3.0元，法定盈餘公積配發3.5元）。
4.除權（息）交易日:110/07/20
5.最後過戶日:110/07/21
6.停止過戶起始日期:110/07/22
7.停止過戶截止日期:110/07/26
8.除權（息）基準日:110/07/26
9.其他應敘明事項:該議案尚待股東會通過，本次現金股利預計於110/07/30發放。

1.董事會決議日期:110/06/29

2.股東會召開日期:110/07/19

3.股東會召開時間:上午九點整

4.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息， 重大訊息日期(x月x日):110/03/26

6.其他應述明事項:無

1.事實發生日:110/05/21

2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東常會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/28

3.其他應述明事項:無

1.事實發生日:110/04/01
2.發生緣由:係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，
          以利投資人區別瞭解
3.財務業務資訊:
期間	　  最近一月       與去年	　  最近一季	 與去年	　 109年第1季至
　	　  110年02月	 同期增減   109年第4季	同期增減     109年第4季
　	　  (IFRS合併	　     　   (IFRS合併	　	　   (IFRS合併
　	　    自結數)	　	　   查核數)	　	       查核數)
科目	　     (金額)	　 (%)	　    (金額)	  (%)	       (金額)
營業收入       1,174 	   31.03      5,085 	 28.73	      14,468
(百萬)	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　
稅前淨利 	124 	　 300.00	685 	102.66	　     1,340
(百萬)	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　
本期淨利	           97 	　 321.74        543 	 98.90	　     1,089
(百萬)	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　
每股盈餘         0.68 	　 195.65       3.72 	 99.89	　      7.48
(元)	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　
註：上列110年2月份財務資料為自行結算，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/03/26
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：3.50000000
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：877,500,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：3.70000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：49,950,000
5. 其他應敘明事項：無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,468,066
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,959,894
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,155,907
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,339,720
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,089,458
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,009,976
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.48
11.期末總資產(仟元):12,048,273
12.期末總負債(仟元):6,343,179
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,248,563
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/26
2.增資資金來源:109年度盈餘分配之股東紅利
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):49,950,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣499,500,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發370股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
   配發不足一股之畸零股得由股東自行於停止過戶日起五日內逕向本公司股務室辦理拼湊，
   逾期未拼湊或拼湊不足1股之畸零股按面值折發現金(元以下捨去)，累計畸零股擬請授權
   董事長洽特定人按面額認購之
11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同
12.本次增資資金用途:充實資本及強化財務結構
13.其他應敘明事項:
(1)本股利分配，嗣後如因買回本公司股份或其他情況影響流通在外股份總數，致股東配發
   率因此而發生變動，擬請股東常會授權董事會另行決議相關變更事宜
(2)本次增資案，俟提股東會通過並呈報奉主管機關核准後授權董事會另訂除權基準日

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.召集事由一、報告事項:
（1）一○九年度營業報告
（2）審計委員會審查一○九年度決算表冊報告
（3）一○九年度員工酬勞分派情形報告
（4）修訂「道德行為準則」報告
（5）其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
（1）一○九年度營業報告書及財務報表案
（2）一○九年度盈餘分配議案
6.召集事由三、討論事項:
（1）本公司為配合一○九年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資
     發行新股案(新增)
（2）本公司法定盈餘公積配發現金案(新增)
（3）本公司「公司章程」修訂案(新增)
（4）本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)
（5）「董事及監察人選舉辦法」(更名為「董事選舉辦法」)修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/02/04
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.召集事由一、報告事項:
（1）一○九年度營業報告
（2）審計委員會審查一○九年度決算表冊報告
（3）一○九年度員工酬勞分派情形報告
（4）修訂「道德行為準則」報告
（5）其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
（1）一○九年度營業報告書及財務報表案
（2）一○九年度盈餘分配議案
6.召集事由三、討論事項:
（1）「董事及監察人選舉辦法」(更名為「董事選舉辦法」) 修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/12

2.審計委員會通過財務報告日期: 109/11/12

3.財務報告年季:109年第3季

4.報導期間累計營業收入(仟元):9,383,056

5.報導期間累計營業毛利(損) (仟元):1,094,133

6.報導期間累計營業淨利(損) (仟元):523,691

7.報導期間累計稅前淨利(損) (仟元):655,168

8.報導期間歸屬於母公司累計淨利(損) (仟元):507,135

9.報導期間累計基本每股盈餘(損失) (元):3.76

10.報導期間期末總資產(仟元):11,542,141

11.報導期間期末總負債(仟元):6,513,277

12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,616,209

13.其他應敘明事項:無

1. 事實發生日:109/08/24
2. 公司名稱:潤弘精密工程事業(股)公司
3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4. 相互持股比例:不適用
5. 發生緣由:更正本公司109年6月關係人交易自結申報數資訊
6. 更正資訊項目/報表名稱:109年6月關係人交易申報「取得資產」
7. 更正前金額/內容/頁次:
   • 本月取得使用權資產金額新台幣561,562仟元
   • 本年累計取得使用權資產金額新台幣561,562仟元
8. 更正後金額/內容/頁次:
   • 本月取得使用權資產金額新台幣0元
   • 本年累計取得使用權資產金額新台幣0元
9. 因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
10. 其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)上海市閔行區華光路300弄35號402室
(2)北京市朝陽區東四環中路62號樓13層1304室
2.事實發生日:109/8/10~109/8/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1) 上海房產142.61平方公尺，折合43.1395坪，
   每平方公尺人民幣60,850元，交易金額人民
   幣8,677,819元
(2) 北京房產210.16平方公尺，折合63.5734坪，
   每平方公尺人民幣37,251元，交易金額人民
   幣7,828,670元
交易總金額人民幣16,506,489元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象:北京潤泰環保科技有限公司
與本公司之關係:本公司之最終母公司採權益法評價之被投資公司
   之曾孫公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)上海房產
  選定關係人為交易對象之原因 : 閒置資產出售
  前次移轉之所有人 : 沛豐建築工程(上海)有限公司
  前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:最終母公司 
  之子公司
  前次移轉日期 : 2014年12月1日
  前次移轉金額 :人民幣4,841,000元
(2)北京房產
  選定關係人為交易對象之原因 : 閒置資產出售
  前次移轉之所有人 : 沛豐建築工程(上海)有限公司
  前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係: 最終母公司 
  之子公司
  前次移轉日期 :2014年12月25日
  前次移轉金額 :人民幣7,210,000元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
(1)上海房產: 預計處分利益人民幣4,647,687元
(2)北京房產: 預計處分利益人民幣1,826,345元
   合計預計處分利益人民幣6,474,032元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:依據市場行情進行議價
價格依據:參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素
決策單位:股東會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
深圳市國策房地產土地估價有限公司
(1)上海房產: 估價金額人民幣8,692,080元
(2)北京房產: 估價金額人民幣7,884,363元
11.專業估價師姓名:
劉麗佳、金曉飛
12.專業估價師開業證書字號:
註冊證書編號3720130016 、1120130047
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
獲利
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
不適用，股東會通過日期109年8月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期 : 109/06/22

2.功能性委員會名稱 : 審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷 : 不適用

4.新任者姓名及簡歷 :

(1)沈筱玲女士: 本公司獨立董事

(2)曾惠斌先生: 本公司獨立董事

(3)林國峰先生: 本公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任

6.異動原因 :本公司依法設置審計委員會替代監察人

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用

8.新任生效日期 : 109/06/22

9.其他應敘明事項 : 任期至112/05/26止，與本屆董事會屆期相同

1.發生變動日期 : 109/06/22

2.功能性委員會名稱 : 薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷 :

(1)曾惠斌先生:台灣大學土木工程學系所營管組教授

(2)沈筱玲女士: 東吳大學企管系教授

(3)柯順雄先生:建大聯合會計師事務所合夥會計師

4.新任者姓名及簡歷 :

(1)曾惠斌先生: 台灣大學土木工程學系所營管組教授

(2)沈筱玲女士: 東吳大學企管系教授

(3)柯順雄先生: 建大聯合會計師事務所合夥會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任

6.異動原因 : 任期屆滿

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 106/06/20~109/05/25

8.新任生效日期 : 109/06/22

9.其他應敘明事項 : 任期至112/05/26止，與本屆董事會屆期相同

1.董事會決議日期：109/03/26

2.股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.5

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：607,500,000

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3.其他應敘明事項：無

4.普通股每股面額欄位：新台幣10元