公司組織
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董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|
| 董事長 | 李志宏 | 所代表法人：潤泰創新國際股份有限公司 學經歷 : 臺灣大學商學研究所碩士1.中華民國管理科學學會管理工程師2.潤弘精密工程事業(股)公司董事長3.潤泰創新國際 (股)公司董事、總經理4.潤泰全球(股)公司董事5.潤泰精密材料(股)公司董事 |
| 董事 | 莫惟瀚 | 所代表法人 : 盈家投資股份有限公司 學經歷 : 亞洲管理學院管理所碩士1.大陸工程股份有限公司副總經理2.榮工處廠長3.潤泰精密材料(股)公司董事長4.本公司總經理 |
| 董事 | 尹崇堯 | 所代表法人：潤華染織廠股份有限公司 學經歷 : 英國牛津大學博士1.南山人壽保險(股)公司董事長2.潤泰創新國際(股)公司董事3.潤泰全球(股)公司董事4.潤成投資控股(股)公司董事5.潤泰精密材料(股)公司董事 |
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董事 |
張坤隆 |
所代表法人：潤泰創新國際股份有限公司 學經歷 : 開南商工機械科1.潤泰營造(股)副總經理 |
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董事 |
陳志全 |
所代表法人：匯弘投資股份有限公司 學經歷 : 臺灣大學商學研究所碩士1.智崴資訊科技(股)公司董事2.台灣浩鼎生技(股)公司董事3.中裕新藥(股)公司董事4.南山人壽保險(股)公司董事 |
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董事 |
林金賜 |
所代表法人 : 潤泰創新國際股份有限公司 學經歷:臺灣大學財務金融研究所碩士1.潤泰創新國際(股)公司副總經理 |
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獨立董事 |
沈筱玲 |
學經歷 : 美國密西根州立大學管理碩士1.東吳大學企管系教授2.德明技術學院校長3.公司治理協會理事 |
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獨立董事 |
曾惠斌 |
學經歷 : 美國威斯康辛州立大學麥迪遜校區土木工程學系營建管理組博士1.臺灣大學土木工程學系所營管組教授2.工程金質獎評審委員3.交通部工程評鑑委員 |
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獨立董事 |
林國峰 |
學經歷 : 美國匹茲堡大學博士1.臺灣大學特聘教授2.潤泰精密材料(股)公司監察人3.中裕新藥(股)公司獨立董事 |
公司治理運作情形
| 年度 | 檔案名稱 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 2023 | 永續發展重大性議題及溫室氣體揭露 | |
| 2023 | 員工福利措施及退休制度實施情形 | |
| 2023 | 公司依氣候相關財務揭露TCFD資訊 | |
| 2023 | 資安事件緊急應變計畫及通報作業程序 | |
| 2023 | 智慧財產管理及運作情形 | |
| 2023 | ISO14001證照 | |
| 2023 | 供應商管理規範及實施情形 | |
| 2023 | ISO45001證照 | |
| 2023 | 職場多元化政策及性別平等 | |
| 2023 | CNS45001(原TOSHMS)證照 | |
| 2023 | 資通安全風險管理 | |
| 2023 | 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形 | |
| 2023 | 審計委員會運作情形 | |
| 2023 | 落實禁止內線交易之具體情形 | |
| 2023 | 董事成員及重要管理階層接班規劃 | |
| 2023 | 利害關係人關切議題溝通管道及回應方式 | |
| 2023 | 履行誠信經營落實情形 | |
| 2023 | ISO9001證照 |
主要股東名單
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持股5%以上或前十大股東 基準日:112/12/31 |
股數 | 持股比率 |
|---|---|---|
| 潤泰創新國際(股)公司 | 72,397,456 | 39.14 % |
| 潤泰全球(股)公司 | 16,821,685 | 9.09 % |
| 宜泰投資(股)公司 | 13,785,607 | 7.45 % |
| 盈家投資(股)公司 | 11,558,690 | 6.24 % |
| 潤泰興(股)公司 | 5,733,193 | 3.10% |
| 戚維功 | 4,500,820 | 2.43% |
| 潤華染織廠(股)公司 | 3,540,080 | 1.91% |
| 盛成投資(股)公司 | 3,320,959 | 1.80% |
| 台文針織(股)公司 | 2,760,550 | 1.49% |
| 長春投資(股)公司 | 1,919,370 | 1.04% |
內部稽核組織及運作
一、內部稽核組織：
本公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬於董事會，專職於內部稽核工作。除在董事會例行會議報告外，並每月或必要時向審計委員會、董事長及總經理報告。
本公司內部稽核單位配置專任稽核人員，稽核經理及稽核襄理共計二人。內部稽核主管之任免，必須經董事會同意為之。內部稽核人員之資格應符合法令之適任條件，並持續進修到達規定時數。並將內部稽核人員之姓名、年齡、學歷、經歷、服務年資及所受訓練等資料依規定格式，於每年一月底前以網際網路資訊系統申報備查。
二、內部稽核運作情形：
內部稽核單位秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，盡專業上應有之注意，查核、評估公司內部控制制度之執行情形及衡量營運效率，針對查核結果提出公正之報告，適時提供改進建議以確保內部控制制度得以持續有效實施，作為檢討修正內部控制制度之依據。
稽核工作主要是依據董事會通過之稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬定，另視需要執行專案稽核或覆核。稽核報告檢附工作底稿及相關資料，對於查核所發現之內部控制制度缺失及異常事項，除據實揭露於稽核報告呈核外，並按時追蹤至改善為止，以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。稽核項目完成之次月底前交付各審計委員會成員查閱。
三、內部控制自行評估：
內部稽核單位覆核內部各單位定期執行之自行評估報告。依覆核之結果，併同內部稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，完成自行評估內部控制制度工作報告，作為總經理及董事會評估公司整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。內部控制制度聲明依主管機關規定時間內於指定網站辦理公告申報，以及刊登於年報。
規範辦法下載
| 檔案名稱 | 檔案下載 |
|---|---|
| 1-1公司章程 | |
| 1-2薪資報酬委員會組織規程 | |
| 1-3審計委員會組織規程 | |
| 2-1董事會議事規則 | |
| 2-2董事會績效評估辦法 | |
| 2-3處理董事要求之作業程序 | |
| 3-1取得或處分資產處理程序 | |
| 3-2公司資金貸與他人作業程序 | |
| 3-3背書保證管理辦法 | |
| 3-4董事選舉辦法 | |
| 3-5股東會議事規則 | |
| 4-1公司治理實務守則 | |
| 4-2永續發展實務守則 | |
| 4-3誠信經營守則 | |
| 4-4誠信經營作業程序及行為指南 | |
| 4-5道德行為準則 | |
| 4-6內部重大資訊處理程序 | |
| 4-7關係人相互間財務業務相關作業規範 | |
| 5-1資訊安全政策及規範 | |
| 5-2供應商管理規範 | |
| 5-3檢舉制度 | |
| 資安事件緊急應變計畫及通報作業程序 |